กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ก.พ. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หมายเหตุ :
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2566
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
และการจ่ายเงินปันผล
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567
ระเบียบวาระที่ 6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
2) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3) พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
4) พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
5) นายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1) - 4)
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 ก.พ. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 ก.พ. 2567
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2567
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________