กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 พ.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 ก.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 มิ.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มิ.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.12
บาทต่อหุ้น หรือ 108 ล้านบาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโยเกซ กาปูร์ นายซีราช
อีรัช ปุณวาลา และ นายอมิต ปรากาซ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2568
- 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)
เห็นสมควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งตามรายชื่อที่เสนอ
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2570 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 พ.ค. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 ส.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 ส.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 ส.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โยเกซ กาปูร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อมิต ปรากาซ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 พ.ค. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 6014
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5659
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 9188
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว ยุจิรา ตัวตน
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 10725
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอมิต ปรากาซ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________