เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 
การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30  เมษายน 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และการดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
และการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
 เงินทุนสำรองและจ่ายปันผลตามที่เสนอ ดังนี้     
กำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 589,198,948 บาท
สำรองเพื่อขยายการลงทุน จำนวน  117,839,790    บาท
คงเหลือเพื่อพิจารณาเงินปันผลจ่าย จำนวน 471,359,158 บาท                              
อนึ่ง จากผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทเสนอจ่ายปันผลในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 
637,496,153 หุ้น คิดเป็นการจ่ายปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 210,373,730.49  บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ในสัดส่วนร้อยละ 36
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท(ก่อนหักสำรอง) และคิดเป็นอัตรา Payout Ratio เท่ากับร้อยละ 45
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (หลังหักสำรอง)
โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงเหลือการจ่ายปันผลอีก
0.22 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,249,153.66  บาท ที่เครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20
จากผลประกอบการของบริษัททั้งจำนวน โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7
พฤษภาคม 2569  และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน
โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรได้แก่
1.    นางกรรณิการ์  งามโสภี                    กรรมการอิสระ
2.    หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์  ดิศกุล            กรรมการ
3.    นายไพศาล  อุดมกุลวณิชย์             กรรมการ
4.    นายมาส  ตันหยงมาศ            กรรมการอิสระ
5.    หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล        กรรมการ
โดยพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 
ตลอดจนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังนั้น
บุคคลข้างต้นจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ
์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นั้น อย่างไรก็ดี
ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน    
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 หรือนางสาววิไลลักษณ์
เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6140 หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี
2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ
โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าตอบแทน ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น
1,530,000.- บาท  ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส) ประจำปี 2568
เป็นจำนวน 3.60 ล้านบาท
สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569
เป็นอัตราเดียวกับปี 2568

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง กรรณิการ์ งามโสภี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 09 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ก.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 01 ก.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการลงทุน/ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไพศาล อุดมกุลวณิชย์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มาส ตันหยงมาศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ก.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหา 
และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการลงทุน/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : หม่อมราชวงศ์ ศุภดิศ ดิศกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ส.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ทรงพล เทพนำโสมนัสส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 พ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 29 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6011
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6140
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7627
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล )
                                       กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________