เลขที่หนังสือ : PCI-IR002/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซี่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 15,935,972.00 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน")
และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี
2568 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 318,719,435.00 บาท
ข. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
จำนวน 1,226,619,100 หุ้น รวมเป็นเงิน 171,726,674.00 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,129,528.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 269,856,202.00
บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ที่ต้องจ่ายจำนวนประมาณ 171,726,674.00 บาท
คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท
ค. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) โดยมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายกิตติ ณัฐชยางกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(4) นายสรรค์ชัย
เตียวประเสริฐกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ปรานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ
และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ (1) นายกิตติ สัมฤทธิ์ (2)
นายกิตติ ณัฐชยางกุล และ (3) นายเกตินาท สัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
กรรมการที่ออกเพราะครบกำหนดตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรแต่งตั้ง
นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
โดยมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล
ะตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ นางสาวอุมาพร สุเมธกิจการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทย

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (รายเดือน) (จ่ายในอัตราเดียวกันกับปี 2568)
1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน
กรรมการ 20,000 บาท/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน
กรรมการ 15,000 บาท/เดือน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
ประธานกรรมการ ไม่มี
กรรมการ ไม่มี
ข. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม (ต่อ/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต
ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
ค. ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน
ไม่มี

บริษัทฯ
ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือที่ปรึ
กษา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
(1) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อปี 2567 และปี2568)
(2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
(3) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 2566)
(4) นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9309
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,370,000.00 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กิตติ ณัฐชยางกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 01 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เกตินาท สัมฤทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ธ.ค. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 ก.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 29 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว อุมาพร สุเมธกิจการ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี : 5659
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 8368
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 9188
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกิตติ สัมฤทธิ์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอมร แดงโชติ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________