เลขที่หนังสือ                                         : LEO 001 / 2569
เรื่อง                                               : แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)  ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(ข)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 
(สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท (หุ้นของบริษัทฯ
จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม
2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 
(จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2569)
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569  ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ก่อน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ก) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
4.1 นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล:  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์:  กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
ข) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน คือ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ  แทนนายไพบูลย์ สำราญภูติ ที่แสดงความจำนงไม่ขอต่อวาระ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จากบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,700,000.- บาท
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง  ทั้งนี้
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 ก.พ. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 ก.พ. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พิษณุ สุวรรณะชฎ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายไพบูลย์ สำราญภูติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 21 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : รองประธานคณะกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 ต.ค. 2534

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไพบูลย์ สำราญภูติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 26 ม.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 21 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 21 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10767
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ยุวนุช เทพทรงวัจจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5371
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5752
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12089
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8420
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ )
                                       รองประธานคณะกรรมการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________