กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4
ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
(Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม หรือ การเข้าร่วมประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดแล้ว
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และรับทราบการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได?พิจารณาแล?ว
เห็นควรเสนอให?ที่ประชุมสามัญผู?ถือหุ?นพิจารณาอนุมัติให?บริษัทงด
จัดสรรกําไรสุทธิเป?นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 107.79
ล?านบาท คิดเป?นร?อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ?วนตามที่กฎหมายกําหนดแล?ว
และจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงิน 480.43 ล้านบาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2569
โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน
92.39 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2568
จะคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.40
ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตเป็นหลักแล้วเห็นว่า
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (ร้อยละ 30.40) ต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ (ร้อยละ 40)
เนื่องจากในปี 2569 บริษัทมีแผนกลยุทธ์สำคัญในการขยายธุรกิจ
โดยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตโรงงานยางแท่งแห่งที่ 3 ดังนั้น
การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 184.78 ล้านบาท
(ส่วนต่างจากการจ่ายตามนโยบายปกติ)
ซึ่งบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานตามโครงการข้างต้น
เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ (3) นายเทพกุล พูลลาภ
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังข
องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยลำดับที่ 1)
เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทมาอย่างยาวนาน
ได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจ และนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท
ลำดับที่ 2) เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร
สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท และลำดับที่ 3)
เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการลำดับที่ 2) และ 3)
ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมาตรา
89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินระบบควบคุมภายใน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 แล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่
อยประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทป
ระจำปี 2569 ตลอดจนอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 24 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.26
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.26
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 มิ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 มิ.ย. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เทพกุล พูลลาภ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรรมการอิสระ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย รณชิต จินะดิษฐ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 2803
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________