กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - การลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นประจำปี
2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 1,280,000.00 บาท
(ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 22,520,714.25
บาท และมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจการลงทุนใน หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ พันธบัตร
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และตราสารทางการเงินทุกประเภท
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เพื่อการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทเอง
ไม่ใช่การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่รับผิดชอบตามหลัก ESG และสร้างมูลค่าสินทรัพย์ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว
รวมถึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 118,264,418.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
343,471,560.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 225,207,142.50 บาท (ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วในปัจจุบัน)
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 236,528,836.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาทซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
รวมถึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งคณะมีจำนวน 6 คน
มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล และ 2. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่กำหนดไว้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
    

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขทะเบียน 5238
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขทะเบียน 7627
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขทะเบียน 6287

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 05 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 24 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5238
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุเมษา ตั้งอยู่สุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7627
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6287
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน มอบหมาย 
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม
 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

______________________________________________________________________