กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 25/34-38, 
47-51 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานดังกล่าว โดยวาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25678
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินผลและบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการ 
(ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการพิจารณาตามข้อพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้  จำนวน 3 ท่าน  ได้แก่
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นางสาวภัทรภร แก้วโพธิ์คา และ นางสาวประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,300,000บาท
ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุท์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยวาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ
จึงไม่ต้องมีการลงมติ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 51 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผู้ถือหุ้นควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 51 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
 ข้อที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.0125
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 25 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 09 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 09 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ภัทรภร แก้วโพธิ์คา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 17 ก.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ประไพภรณ์ ธนเวโรจน์สกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 17 ก.ย. 2564

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4334
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนฑิต เจริญจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3976
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9211
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

______________________________________________________________________