เรื่อง                                               : การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง 
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม                                         : ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินการปรับปรุงด้านการก
ำกับดูแลกิจการของบริษัท

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
จำปี 2568

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
และ กำไรสะสม เป็นจำนวนเงินรวม 341,250,000 บาท
(สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568
เป็นจำนวนเงิน 163,800,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน)
คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย จำนวน 177,450,000 บาท
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.104 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

- เงินปันผลจำนวน 0.026 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569
ซึ่งกำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2568

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

(1) นายยุทธ วรฉัตรธาร
(2) นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
(3) นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

    คุณวิมลพร บุณยัษเฐียร
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 และ/หรือ

    คุณวราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 และ/หรือ

    คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 และ/หรือ

    คุณโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์วัฒนา
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569
เป็นจำนวนเงิน 2,644,500 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 64,500 บาท)

3. รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประจำปี 2569
เป็นจำนวนเงิน 1,381,250 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31,250 บาท)

ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้า
และค่าใช้จ่าย out-of-pocket ที่อาจเกิดขึ้น
โดยบริษัทจะชำระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 09 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.13
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.026
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 0.104
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                                       : 12 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568  และกำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ยุทธ วรฉัตรธาร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 24 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 24 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)                           : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 พ.ย. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ก.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 ต.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4067
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5033
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6326
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6523
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________