กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ณ.สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารทิบโก้ เลขที่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพิชวัฒน์ ชมชื่น และนายพิชิตพล
ปัญญาพล เป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งนายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
ทั้งนี้ค่าตอบแทนในปี 2569 มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568
1. ค่าตอบแทนแบบคงที่ปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,200,000 บาท ค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงจากปี
2568
2. ค่าตอบแทนผันแปร ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท
ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ภายหลังหักเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และบริษัทฯ
ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมแล้ว
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่กรรมการทั้งคณะในวงเงินรวมไม่เกิน 1
เท่าของค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับตลอดทั้งปี ทั้งนี้
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนผันแปรตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
3. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด: -ไม่มี-
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มติคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 และ/หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792
จากสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 1,250,000 บาท
ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท ข้อที่
(13) และ (15)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ข้อที่ 13 และข้อที่ 15

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท
โดยยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (14) และ (15) แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (22) และ (23)
และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จ๊าคส์ มาร์แชล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 พ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 10 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย สุภัทรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 10 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พิชิตพล ปัญญาพล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พิชวัฒน์ ชมชื่น

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 7792
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________