สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(11 กุมภาพันธ์ 2569)----------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี
2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมกา
รสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแ
หน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,785,000 บาท
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ (ถ้ามี)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติทบทวน
"ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว"
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ
"ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว"
ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายและกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.
2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
โดยบริษัทมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนด
และ/หรือทบทวนเป็นประจำทุกปี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาช
นจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมาตรา 105

_________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เกษม เตไชยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มี.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 พ.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 พ.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มิ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 มิ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย
รหัสผู้สอบบัญชี : 10837
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4642
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 3500
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
รหัสผู้สอบบัญชี : 9445
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชัย รุจิตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4054
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบอำนาจในการดำเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2569
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
จำปี 2569 หากบริษัทฯ
ประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำห
นด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว
ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

______________________________________________________________________