สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 3 เมษายน 2568)-------นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ” ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กรรมการอิสระ) เป็น ประธานกรรมการ

2. อนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการชุดย่อย (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสมชาย รังษีธนานนท์ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)
(3) พล.ต.ท.นพ. โสภณรัชต์ สิงหจารุ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
(1) ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (คงเดิม)
(2) ดร. โกมล บัวเกตุ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (คงเดิม)
(3) ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (กรรมการอิสระ) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คงเดิม)
ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
(1) ดร. พรชัย ฐีระเวช ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม (กรรมการอิสระ) กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
(1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)
(2) ดร. คณาพจน์ โจมฤทธิ์ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)
(3) พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ(กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) ดร. รสยา เธียรวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. อนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้
“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชาญศักดิ์ ชื่นชม,ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ, ดร. รสยา เธียรวรรณ และ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูลโดยกรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ การอนุมัติตามมติคณะกรรมการข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่2เมษายน 2568เป็นต้นไป