รายละเอียดแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
และรับทราบแผนงานในอนาคต

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ
ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท
จำนวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นจำนวน 59,983 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท
ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 22,851 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2567
อีกในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 37,132 ล้านบาท
โดยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2567
จะจ่ายจากกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกําไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อย
ละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรจากกิจการ BOI
ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํา
นวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
และกําไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท. สผ.)
ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยคณะกรรมการ ปตท.
ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2568
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,851 ล้านบาท โดย ปตท.
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7325 และ/หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 8,000,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวมถึงโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568
เท่ากับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอและคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2568 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่ (1) พลเอก
ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (2) นางพงษ์สวาท นีละโยธิน (3) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (4) นายชยธรรม์ พรหมศร และ
(5) ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน (คือ
กรรมการรายที่ (2) (4) และ (5)) และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระ
(คือ กรรมการรายที่ (1) และ (3)) ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังนี้
(1) พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ดำรงตำแหน่งแทนพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์)
(2) นางพงษ์สวาท นีละโยธิน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (ดำรงตำแหน่งแทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร)
(4) นายชยธรรม์ พรหมศร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(5) ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 1.26
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.04
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 29 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8050
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชยธรรม์ พรหมศร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พงษ์สวาท นีละโยธิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 11 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน