เลขที่หนังสือ : SPRC-SB-OUT25-001
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ
รายงานประจําปี 2567 (56-1 One Report)

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทีjประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบให้เเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2567
เป็นจำนวนเงิน 49.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2567 เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายเพิ่มเติมคือ 19.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น หรือประมาณ 650.40 ล้านบาท
โดยเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น
0.40 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้
เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมา
โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ ณ
ที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 และวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
คือวันที่ 7 มีนาคม 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสำหรับปี 2568
ซึ่งเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งงกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ 3
ท่านที่พ้นตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น ณ ที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
นางสาวกมลวรรณ วิปุลากร นายโรเบิร์ต โดบริค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และแต่งตั้งนายปนันท์ ประจวบเหมาะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายปลิว มังกรกนก

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 6.92
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6552
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7795
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10456
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ปลิว มังกรกนก

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ธ.ค. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2556
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 13 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 10 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ต.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง กมลวรรณ วิปุลากร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 11 พ.ค. 2565

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค )
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038 699 887 และ 038 699 699
______________________________________________________________________