สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (22 พฤษภาคม 2569) ---- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BANPU เปิดเผยว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดประชุมและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“ธุรกรรมการควบ บริษัท”) ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อการพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (Record Date) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569

4. มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือ เชิญประชุม การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม และรายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

5.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม

6.อนุมัติขอให้หยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 10 วันทำการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เข้าเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. อนุมัติให้นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปัดเศษหุ้นสำหรับธุรกรรมการควบบริษัท โดยจะเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว