สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 17 เมษายน 2569 )-------CPALL เผยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วย ให้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ไทยสมาร์ทคาร์ด ,ซีพี แอ็กซ์ตร้า เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank หลังมองอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL หรือ บริษัทฯ)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้  


1. ที่ประชุมโดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียมีมติไม่เห็นด้วยในการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า  “บริษัทย่อยของบริษัทฯ”) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยมี ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เห็นว่า บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ทั้ง 3 แห่งดังกล่าว มีบทบาทสำคัญและเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดย เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน สร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของร้านค้า เซเว่นอีเลฟเว่น การปรับโครงสร้างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านความคล่องตัว ความซับซ้อนด้าน กฎเกณฑ์เพราะเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เมื่อพิจารณาถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส ความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจ การ บริหารความเสี่ยง และการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 

2. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569  เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้นผ่านระบบ แอปพลิเคชัน IR Plus AGM และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 


วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด  และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร พาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ของบริษัท เอซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 


เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ที่ประชุมมอบหมายให้  นายผดุง เตชะศรินทร์ และศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับ มอบฉันทะ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายธานินทร์ บูรณมานิต มีอำนาจ ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รวมถึงการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2569 และ/หรือ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 

ในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือวิธีการจัดประชุมและกำหนดสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะ เผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่าน Website ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า 


---จบ---