สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 2 มีนาคม 2569 )----นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) CHOW เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมบริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ ดังนี้
- มีมติรับทราบการลาออกของ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลูง (ยังไม่ครบวาระ) จากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากติดภาระกิจการบริหารงานประจำในบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) โดยการ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

2. มีมติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้ เดิม “นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ นายคริสโตบอล ชิน เซียน ลูง หรือ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการ เกี่ยวกับการทำสัญญา ซื้อขายเศษเหล็กกับบุคคลนอก ให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลง ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น “นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวคู เมน ไว หรือ หรือ นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการสองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ ในกิจการเกี่ยวกับการทำสัญญา ซื้อขายเศษ เหล็กกับบุคคลนอก ให้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ และนางสาวคู เมน ไว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา สำคัญของบริษัท” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

3. มีมติปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฎตามผังโครงสร้างดังนี้

4. มีมติรับทราบการโอนย้าย นายปรมัตถ์ จุฬวนิช จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และกรรมการบริหาร สังกัดบริษัทฯ ไปสังกัดบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

5. มีมติการแต่งตั้ง นายกันตเมศฐ์ โชติจิราภิรมย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน (CFO) แทน นายปรมัตถ์ จุฬวนิช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

6. มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร ให้มีผลตั้งแต่งวันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ลำดับที่ 1 นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
ลำดับที่ 2 นางสาวคู เมน ไว ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
ลำดับที่ 3 นายกันตเมศฐ์ โชติจิราภิรมย์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน การมีกรรมการบริหาร 3 คน เพียงพอและ เหมาะสมแล้ว

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการลดจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จาก 9 ท่าน เหลือ 8 ท่าน เพื่อความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าถูกต้อง

9. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เนื่องจากอยู่ในช่วงการขยายการลงทุนในบริษัทย่อย

10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2569

11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริษัท
2 นายกณวรรธน์ อรัญ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ
3 นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ • กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อยด้วย

12. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปี 2568

13. มีมติอนุมัติเรียกประชุมชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 C ASEAN อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์ (ThaiBev Quarter) เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2569