เลขที่หนังสือ                                         : RATCH 073/2569
เรื่อง                                               : การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยปี 2568 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีกำไรจำนวน 6,220.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.86 บาท เพิ่มขึ้นจากกำไรปี 2567
 (กำไรจำนวน 6,126.78 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.5

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
55.94 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ซึ่งส่วนนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษี

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13  
มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้าง 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือนางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628) หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,800,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2568 (ค่าธรรมเนียม 3,650,000 บาท) จำนวน 150,000 บาท
ตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสี่รายนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่าง
ใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ ทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ในอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลตามขอบเขตภาระหน้าที่และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงเทียบเคียงกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล
ะมีขนาดใกล้เคียง กันอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. โบนัสประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 25 
ล้านบาททั้งคณะโดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท
ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม
โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน
ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
ทั้งนี้  ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
1) จ่ายเป็นรายเดือน: จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) และจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม 
(เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25
2) กำหนดอัตราค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ(1) 62,500 บาท
- กรรมการ 50,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย(2)
1) จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)
2) กำหนดอัตราค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ(1) 37,500 บาท
- กรรมการ 30,000 บาท
2.3    ผลประโยชน์อื่น: ไม่มี
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี
หมายเหตุ:
(1) ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25
(2) คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ
(1) นายวรากร พรหโมบล (2) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ (3) นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน และ (4) นายประไพสิทธิ์
ตัณฑ์เกยูร โดยลำดับที่ (1) เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนลำดับที่ (2) ถึง (4) เป็นกรรมการอิสระ
 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
(1) นายวรากร      พรหโมบล            กรรมการ          ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(2) นางชญานันท์   ภักดีจิตต์            กรรมการอิสระ  ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
(3) นายเวทางค์     พ่วงทรัพย์          กรรมการอิสระ  ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
(4) นายนิกร          ศิรโรจนานนท์    กรรมการอิสระ  ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
เงินปันผลจ่ายจะจ่ายจากกําไรสะสมส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ซึ่งส่วนนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษี
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8829
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10235
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4628
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4409
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วรากร พรหโมบล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 20 พ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ชญานันท์ ภักดีจิตต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เวทางค์ พ่วงทรัพย์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย นิกร ศิรโรจนานนท์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม และข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.ratch.co.th ต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________