เลขที่หนังสือ : MRDIYT.CS. 001/2026
เรื่อง :
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
และได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 จำนวน 82,328,981 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.261 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,506,995,045 บาท โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.201 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
1,145,969,225 บาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้น 361,025,820
บาท ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกนกลดา ฤกษ์เกษม
และ (2) นายชิน กวานกุ้ย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทฯ ตามลำดับ อีกวาระหนึ่ง
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี
2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนาย สำราญ แตงฉ่ำ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874
หรือนายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 379,000 บาท
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง กนกลดา ฤกษ์เกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชิน กวานกุ้ย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 พ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชาติ โลเกศกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 4451
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8021
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8881
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามและดำเนินการเกี่ยวก
ับการจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมถึงมีอำนาจพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา และสถานที่
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบ
ริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.mrdiy.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชิน กวานกุ้ย )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

หากมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
โทร 02-3160004-13 (ต่อ. 666-668)
______________________________________________________________________