เลขที่หนังสือ                                         : บสก.083/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 
เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(1)    ในการจัดสรรเงินกำไรนั้น บริษัทฯ ได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
(2)    จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 3,232,042,300 หุ้น รวมเป็นเงิน 1,631,043,927.61 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 6
พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นางสาวปิยวรรณ    ล่ามกิจจา       กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(2) นางพรรณี                    วรวุฒิจงสถิต       กรรมการอิสระ
(3) นายยศ                    กิมสวัสดิ์               กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  (1) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา และ
(2) นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
รวมทั้งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง  (3) นายเดช ฐิติวณิช
ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ในอัตราเดียวกับปีก่อน

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2569 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

(1)    แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้
            1. นางสาวสมใจ    คุณปสุต                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ
            2. นางสาวศรัญญา       ผลัดศรี            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 หรือ
            3. นางสาววรรณวิไล       เพชรสร้าง        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ
            4. นางสาวบงกต    เกรียงพันธุ์อมร        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777

         หมายเหตุ :  1. นางสาวสมใจ คุณปสุต 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี
2563 - 2568
                       2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี 
ตั้งแต่ปี 2567 - 2568
                        3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569
                                    4. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร 
เป็นผู้สอบบัญชีที่เสนอเพิ่มเติมสำหรับปี 2569

(2)      กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 8,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี (Non-Audit Fee)
จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

                       ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 พ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 04 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ยศ กิมสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 พ.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 14 พ.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 24 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 24 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เดช ฐิติวณิช
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นายยศ กิมสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สมใจ คุณปสุต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4499
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6768
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5315
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6777
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
4.  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือรูปแบบการประชุม 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

5.   บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงข้อกำหนดและรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bam.co.th
ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อย การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งท่านใดตามที่บริษัทฯ
กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

อนึ่ง บริษัทฯ 
ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผ
ู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรักษ์ วรกิจโภคาทร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________