รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง : แจ้งการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ
0.50 บาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 25.53 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่าย (สําหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 31
ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 229,783,672.35 บาท โดยหักหุ้นซื้อคืนจำนวน
4,080,000 หุ้นแล้ว แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569
และเงินบำเหน็จ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สำหรับปี 2569 คงเดิมเท่ากับปี 2568 และจ่ายบำเหน็จในวงเงินไม่เกิน 1,765,000 บาท ดังนี้
- ประธานกรรมการบริษัท อัตรา 170,000 บาท
- กรรมการบริษัท อัตราคนละ 145,000 บาท
โดยเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 31.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2569
ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ 1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
2.นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล 3.นายธีรนันท์ ศรีหงส์ และ 4.นายปิยะ ซอโสตถิกุล โดยกรรมการลำดับที่ 2 - 4
มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้แม้ว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล
จะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี ก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้คัดเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ในอัตราค่าตอบแทนจำนวน 3,080,000 บาท
คงเดิมเท่ากับปี 2568 โดยยังไม่รวมค่าบริการอื่นจำนวน 125,000 บาท
ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีของสาขาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 16 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.45
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 13 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประเวศวุฒิ ไรวา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว โสภาวดี อุตตโมบล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ก.พ. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ก.พ. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : หัวหน้ากรรมการอิสระ
/คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน /กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปิยะ ซอโสตถิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4906
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7352
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกำธร ศิลาอ่อน )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักกรรมการ
โทรศัพท์ 0-2785-4000 ต่อ 637
โทรสาร 0-2785-4040
__________________________________________________________