เลขที่หนังสือ                                         : SKT_COMSEC.003/2569
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 : 
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
โดยมีรายละเอียดแสดงใน 56-1 One Report รายงานประจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร 
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.25 บาท ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้จำนวน 323,400,000 หุ้น หักหุ้นทุนซื้อคืน 10,633,700 หุ้น
คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญสุทธิ 312,766,300 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 78,191,575.-บาท
โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record
 Date) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3
ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทฯ คงเดิม

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนปี 2569
เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000.-บาท  ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีตามที่จ่ายจริง

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 25 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศิวัตร เชาวรียวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 26 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วรพล โลพันธ์ศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 24 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 12 พ.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วันชัย รัตนวงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 28 ก.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5659
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4521
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง น้ำมนต์ เกิดมงคลชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8368
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6014
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายเจริญ รุจิราโสภณ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางนิรมล รุจิราโสภณ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________