กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 09 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น 
เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 
และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568
 และรายงานประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอีวาย
จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร 
เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 1.22 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  427,242,359 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ
จะคิดเป็นร้อยละ 48.75 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9
 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี
โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1.    รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2.    นายลิม เคีย เม้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการ 
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3.    นายลิม อี เรย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางลิม ฮวี นอย ซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ หรือ
นายสำราญ แตงฉ่ำ หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,540,000
บาท โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ ข้อที่ 23 
และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ ข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37
และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อที่ 23
และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อที่ 32 ถึงข้อที่ 38 รวมทั้งการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามเหตุผลและรายละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : ตอบข้อซักถาม
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาบริษัทฯต่อไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ลิม เคีย เม้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 ธ.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 09 ก.พ. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 ก.พ. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ลิม ฮวี นอย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 ธ.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 27 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อี เรย์ ลิม
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)                                : นางลิม ฮวี นอย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม                                    : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7362
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สำราญ แตงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8021
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7544
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________