เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
ครั้งที่ 3
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองต่อไป

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 รับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) แล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2568
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.051 บาท
ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 22,950,000 บาท
เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร
ะจำปี ครั้งที่ 4
อีกทั้ง
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลก
ารดำเนินงาน 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.030 บาทต่อหุ้น
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 13,500,000 บาท
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท
(2) รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) นางฐิตาพร ธารากิจ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้ง 2 ท่าน
ได้แก่ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ และนายศรัณย์ ชูเกียรติ
สมควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
4 ส่วนนางฐิตาพร ธารากิจ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหากรรมการท่านใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที
่ ได้แก่ นายฐกร รัตนกมลพร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
โดยพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แก่
รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ นั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.
และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังนี้
เดิม
"นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ หรือ นางฐิตาพร ธารากิจ หรือ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
แก้ไขเป็น
"นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ และ นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนรายเดือน
- คณะกรรมการ ประธาน 20,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท
- คณะกรรมการบริหาร* ประธาน 100,000 บาท กรรมการ 50,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม**
- คณะกรรมการ ประธาน 25,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท
-คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประธาน 20,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท
หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานในเครือบริษัท
** ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
(2) ค่าตอบแทนอื่น จัดสรรบำเหน็จแก่คณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 700,000 บาท โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5
ส่วน คิดเป็น 139,500 บาท กรรมการท่านละ 1 ส่วน หรือคิดเป็นจำนวน 93,000 บาท
(3) สิทธิประโยชน์อื่น
-ไม่มี-

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวมถึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที4
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทในจำนวน 1,330,000 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.051
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาง ฐิตาพร ธารากิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 ม.ค. 2560
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ฐกร รัตนกมลพร
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นางฐิตาพร ธารากิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4906
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5339
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ )
ประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
__________________________________________________________