กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ถนนพระราม 2 ซอย 56
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณางดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมกามีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิ โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01
บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 6,714,426.56 บาท ทั้งนี้
อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ)
ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งให้เพียงพอต่อการใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
และ/หรือการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในระหว่างปี 2569 นี้ และอัตราจ่ายปันผล 0.01 บาทต่อหุ้น
มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
date) วันที่ 11 มีนาคม 2569 (สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจ่ายปันผลจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เสียก่อน)
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
ซึ่งเท่ากับปี 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้
1) ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2) นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3) นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
โดยเห็นควรให้เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำกัด
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
นางสาวสุนันทา คำสุข เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8207 หรือ
นางสาวภคมน เลาหอารีดิลก เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11499
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 875,000 บาท
และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีทั้งกลุ่มบริษัทแล้ว เป็นจำนวนไม่เกิน 1,755,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนู กุลชล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 พ.ย. 2543

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุนันทา คำสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 8207
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภคมน เลาหอารีดิลก
รหัสผู้สอบบัญชี : 11499
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________