กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium)
อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8
เมษายน 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
โปร่งใสและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสะสม
สำหรับงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับ 1,578,361,570
หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,578.4 ล้านบาท ซึ่งได้รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.80
บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,262.6 ล้านบาท แล้ว
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 5 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 3.35 ล้านบาท
และรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2568 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่นำเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี
2569

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท
และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ
จาก 13 ท่าน เป็น 14 ท่าน และอนุมัตินายอาร์โนด์ เบียเลคกิ เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3
ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 3
ท่านประกอบด้วย
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ
3. นายปิแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์ กรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งนายวิลเลี่ยม บวิค
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายฌอง มารี
เวอร์บรู๊ซซ์ ซึ่งได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายวิลเลี่ยม
บวิค มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 'นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท' ของบริษัทฯ

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนคงที่ และค่าตอบแทนผันแปร จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,680,000 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนคงที่
และค่าตอบแทนผันแปรตามที่เห็นสมควร โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละท่าน

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
สิทธิในการรับเงินปันผล จำนวนอัตราเงินปันผล รวมถึงกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5730
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ส.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย โก บัน เฮ็ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 เม.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปิแอร์ แวนสโตเฟลกัทท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย วิลเลี่ยม บวิค
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ก.พ. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________