เลขที่หนังสือ : PHOL-002/2569
เรื่อง : แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
และข้อมูลสำคัญอื่นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้
- จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.31ล้านบาท สะสมคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน
202,500,232 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 50.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.63
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น
คงเหลือเงินปันผลจะจ่ายจากงวดดำเนินงาน 6 เดือนหลังปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30.38 ล้านบาท
การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด
เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณ 20/80
ทั้งนี้
สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสาม
ัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
เห็นว่ากรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 ท่าน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2568 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) รวมไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี
2) โบนัสกรรมการ คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (จัดสรรแก่ประธาน 1.5 ส่วน
และกรรมการทุกคนๆละ 1 ส่วน ตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่ง)
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้น 30,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจากสัดส่วนการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)
ยกเว้นกรณีที่มีการบริการส่วนเพิ่มตามชั่วโมงการทำการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติ (ถ้ามี)
และให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ก.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 19 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว มาธุสร ศรีเกิด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อภิชาติ จารุตั้งตรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4752
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8658
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรกร แสงโป๋
รหัสผู้สอบบัญชี : 14409
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 8134
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการอิสระ
ได้แก่ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ พล.อ.ชัยวัฒน์ สท้อนดี และนายวิศรุต ศรีโรจนกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายธันยา หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดการเดิมได้
และให้แจ้งแก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเร่งด่วน

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธันยา หวังธำรง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02-791-0111 ต่อ 226,206
______________________________________________________________________