กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 เรื่องอำนาจกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตรา 0.2109 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1674 บาท
คงเหลือเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.0435 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8
พฤษภาคม 2569 (ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
1) ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป
2) นายอานนท์ พรธิติ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้
ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้
เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกคณะ
กรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณภัทร ตรึงตราจิต
ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เป็นกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการลาออกคณะ
กรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณภัทร ตรึงตราจิต
ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เป็นกรรมการเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน
ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไม่เกิน 4,800,000 บาท
และกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2569 ไม่เกิน 7,200,000 บาท ทั้งนี้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณารายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านตามหน
้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 10,501,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit
fee)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30
เรื่องอำนาจกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 21 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0435
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 ก.พ. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย อานนท์ พรธิติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 12 ก.พ. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 12 ก.พ. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ณภัทร ตรึงตราจิตกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8050
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5800
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________