เลขที่หนังสือ : CS.002/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 17 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่
50210

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน
และถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน
1,699,019 บาท
2. จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมของบริษัท
โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0262 บาท (จำนวนหุ้นทั้งหมด 3,810,000,000 หุ้น)
คิดเป็นจำนวนเงิน 99,822,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม
2569 (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1) นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
(2) นางสาวฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร
(3) นายธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
(4) นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน
ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2569 (ปีที่นำเสนอ)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ - 60,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ - 40,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ - 35,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
- ประธานกรรมการบริหาร - 169,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการชุดย่อย - 128,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อย - 108,000 บาท/เดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 35,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง - 25,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 35,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 25,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 35,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 25,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพ ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการ
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2.5
ของกำไรสุทธิของบริษัท และรวมทั้งคณะไม่เกิน 9,000,000 บาท
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร ทั้งนี้
กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินโบนัสในส่วนนี้
โดยจะได้รับโบนัสในส่วนของผู้บริหารเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 2,800,000 บาท (โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายตามจริง)
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
(1) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10678 และ/หรือ
(2) นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8265 และ/หรือ
(3) นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0262
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม

หมายเหตุ :
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ต.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว ฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว วริษฐา เหล่าธรรมทัศน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10678
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8265
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี : 6777
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขการกำหนดวัน
เวลา สถานที่ วาระการประชุม และรูปแบบการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนมอบอำนาจในการลงนามในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
รวมถึงคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2569 ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามา
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่
www.hengleasing.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวิชัย ศุภสาธิตกุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท : นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์
E-mail: CS_Heng@hengleasing.co.th โทรศัพท์ 02-153-9582 ต่อ 8020-8025
______________________________________________________________________