กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 15
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมที่มาด้วยตัวเอง ในวันอังคารที่ 29
เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Helix ชั้น 9 เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดําเนินงานปี 2567 จากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,120,967,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 50.6
ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์ โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 บี.กริม
เพาเวอร์ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน
469,242,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.25 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) หุ้นละ 0.24766 บาท
และกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.00234 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 651,725,000
บาท ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14
มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date)
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้
เงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท แบ่งเป็น 0.39599 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และ 0.03401 บาท
เป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย)
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 มีจำนวนสามท่าน ได้แก่ (1) ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ (2)
ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (3) นางอัญชลี ชวนิชย์ อย่างไรก็ดี ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสองท่าน ได้แก่ (1) ดร.ฮาราลด์
ลิงค์ และ (2) นางอัญชลี ชวนิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง
นายอนุรัต ตียาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มหนึ่งคน คือ
นายกลินท์ สารสิน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม)

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์ ดังรายนามต่อไปนี้ (1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4599 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 3,240,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 15
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากไม่เกิน 12 คน เป็นไม่เกิน
15 คน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์
และส่งเสริมให้การกำกับดูแลการดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความหลากหลายในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.24766
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.00234
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 2.00
วันที่จ่ายปันผล : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฮาราลด์ ลิงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ก.พ. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 ธ.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย อนุรัต ตียาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง อัญชลี ชวนิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ก.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี : 4599
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5339
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6552
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

พร้อมกันนี้ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์ โดยเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินปันผลจาก เดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามงบการเงินรวมของบี.กริม เพาเวอร์