กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด ณ ห้องประชุม ชั้น 18
สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : -

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 2,100,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,730
ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)
ทั้งจำนวน คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 72.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน
Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non-BOI

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
12มีนาคม 2568) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับบริษัท
จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้)
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว
มีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งก
รรมการ 3 ท่านที่ครบวาระ ได้แก่ 1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 3.
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้
1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง
1.2 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
1.3 บัตรโดยสารของบริษัท : กรรมการ และผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา
ดังนี้
2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
- ประธาน 120,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อเดือน
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน 60,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 40,000 บาท ต่อครั้ง
2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร
- ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง
2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรร
มการ ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ต้องมีกำไรสุทธิ
และจ่ายเงินปันผลใหเกับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2567 เห็นควรจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตรา 0.20
ของรายได้รวมตามงบเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 43,049,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
ตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568 เป็นจำนวน 4,400,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จากปีที่ผ่านมา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ม.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 พ.ค. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ธ.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 ธ.ค. 2558

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9151
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9309
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________