เลขที่หนังสือ                                         : 3/2568
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  การเสนอการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567
และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ
20คิดเป็นร้อยละ 37.5 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย
-    นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
-    นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
-    นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 และ/หรือ
-    นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท
(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้จำนวน 4 ท่านดังข้างต้น
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกําหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้
และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน4 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 2.
นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล 3. นายพรวุฒิ สารสิน และ 4. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ในจำนวนกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร 2. นายพรวุฒิ
สารสิน 3. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับ
กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรก
ิจของบริษัท ซึ่งรศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปี
หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 12  ปี
 แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 - 6 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2568
แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ทั้งนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม พึงจะได้รับแต่
ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดในวาระที่ 7
จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2567 ให้กับกรรมการทุกท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านบาท
(ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11  ล้านบาท)

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4377
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4604
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5906
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ชวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8881
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 13 พ.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พรวุฒิ สารสิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พันธ์พร ทัพพะรังสี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 27 เม.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายประมาศ ขวัญชื้น )
                                       ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________