26 ก.พ. 2568 08:05:13 373
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2568date)วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2568วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การออกหุ้นกู้ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการสถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงใช้ระบบควบคุมการประชุมของผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)วาระที่ : 1หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วนจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าววาระที่ : 2หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าประเภทวาระ : เพื่อทราบความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยปี 2567 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 6,126.78 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.82 บาทวาระที่ : 3หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ววาระที่ : 4หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ56.80 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทจึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย จำนวน 1,740 ล้านบาทโดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568วาระที่ : 5หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือนางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)หรือนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี2568โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 3,650,000 บาท(ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 (ค่าธรรมเนียม 3,450,000 บาท) จำนวน 200,000 บาทตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทฯจะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนดวาระที่ : 6หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่นที่อยูในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ดังนี้1. โบนัสประจำปี 2567 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่า สำหรับระยะเวลานั้นและให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุมโดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุมทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 25682.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1) จ่ายเป็นรายเดือน: จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) และจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 252) กำหนดอัตราค่าตอบแทน- ประธานกรรมการ[1] 75,000 บาท- กรรมการ 60,000 บาท2.2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย[2]1) จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)2) กำหนดอัตราค่าตอบแทน- ประธานกรรมการ[1] 45,000 บาท- กรรมการ 36,000 บาท2.3 ผลประโยชน์อื่น: ไม่มีทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณีหมายเหตุ:[1] ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25[2] คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวาระที่ : 7หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ(1) นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (2) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (3) นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา และ (4) นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ โดยลำดับที่ (1) และ (2) เป็นกรรมการอิสระ ส่วนลำดับที่ (3) และ (4)เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้(1) นายจิรโรจน์ ลัญฉนะวณิชย์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก(2) พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก(3) นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง(4) นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งวาระที่ : 8หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือการชำระเงินกู้ยืมของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า(รวมวงเงินในการออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาทซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน2561) โดย ณ สิ้นปี 2567 จำนวนหุ้นกู้คงเหลือเท่ากับ 12,000 ล้านบาท ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัทฯ ลดลงวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือบริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯสามารถทำการออก และเสนอขายได้ใหม่ (Revolving Principal)วาระที่ : 9หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาความเห็นคณะกรรมการ : -______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2568วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2568จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.80มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม______________________________________________________________________แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์รหัสผู้สอบบัญชี : 8829สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568ลำดับที่ : 2ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณรหัสผู้สอบบัญชี : 10235สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568ลำดับที่ : 3ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจรหัสผู้สอบบัญชี : 6333สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดวันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระชื่อกรรมการ : นาย สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัทวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ก.ย. 2566วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 มี.ค. 2566วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการกลั่นกรองการลงทุนวันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 24 เม.ย. 2568เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนาตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.พ. 2567ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งชื่อกรรมการ : นาย เมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2567ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : - กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน- กรรมการบริหารความเสี่ยง______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระชื่อกรรมการ : นาย ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรีตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2565วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ก.พ. 2567วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนวันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 24 เม.ย. 2568เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ชื่อกรรมการ : นาย จิรโรจน์ ลัญฉนะวณิชย์ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568______________________________________________________________________เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ชื่อกรรมการ : พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษมตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระวันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568______________________________________________________________________รายละเอียดเพิ่มเติม :ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม และข้อปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่ง ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.ratch.co.th ต่อไป______________________________________________________________________
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
ผถห. SSP ผ่านฉลุย! จ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น
NER บนสงครามการค้าโลก - สายตรงอินไซด์ - 24 เม.ย.68
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์