สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 23 กุมภาพันธ์ 2567)-----เรื่อง แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ขอแจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์
2567 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 1 เลขที่ 115,115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 ดังนี้ :
1. มีมติอนุมัติ
และให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2.
มติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯขอ
งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.015 บาท ต่อหุ้น
จากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,528,878,800 หุ้น รวมเป็นเงิน 52,933,182 บาท
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
3.
มีมติอนุมัติและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยคื
อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังนี้
1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ปีที่ 3) และ/หรือ
2. นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และ/หรือ
3. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนรวม 2,960,000 บาท
4.
มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการให
้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1. นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการ
2. นายสุวิทย์ ธนียวัน กรรมการอิสระ
3. นายภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการอิสระ
4. นางหฤทัย สุขยิ่ง กรรมการอิสระ
เนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ
สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระ แต่งตั้งกรรมการ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน
2566 จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีบุคคล
เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จึงเห็นสมควรอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในป
ีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
รวมเป็นเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้
- ประธานกรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 22,000 บาท
- กรรมการ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 22,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เบี้ยเข้าประชุมครั้งละ 15,000 บาท
6. มีมติอนุมัติให้เชิญประชุมและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเปลี่ยนสถานที่ประชุม วัน และเวลาการประชุมได้
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
(Record Date) และกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)