เลขที่หนังสือ                                         : CBG-LG-LT-2569-0004
เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 06 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 05 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของบริษัท    สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2568
ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2568 รวมเท่ากับ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ต่อหุ้น โดยมีการจ่ายไปเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2568 ที่ผ่านมา คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ต่อหุ้น
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางเสาวนีย์ กมลบุตร นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ และนางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ และเนื่องด้วย กรรมการทั้ง 5 ท่าน 
เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ครบถ้วน
อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมาได้ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่
จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นางเสาวนีย์ กมลบุตร นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย
นายกมลดิษฐ
สมุทรโคจร นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ และนางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 3,000,000 บาท)
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ
(โบนัสกรรมการให้จัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ทั้งนี้
ไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ 
โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และการขยายตัวทางธุรกิจ
เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการตามอัตราที่เสนอ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมีมติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 (รวมบริษัทย่อย) ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน
5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจากปี 2568 เท่ากับ 180,000 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service)
เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expense) ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ได้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
โดยทำหน้าที่ด้วยดีในช่วงเวลาดังกล่าวมาโดยตลอด

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 05 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง เสาวนีย์ กมลบุตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 18 มี.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 มิ.ย. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กมลดิษฐ สมุทรโคจร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 ส.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ร่มธรรม เสถียรธรรมะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 21 ธ.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นางสาว ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 มิ.ย. 2563

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิชาติ โลเกศกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4451
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5906
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8874
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ )
                                       ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________