เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว : 09 ม.ค. 2569
ชื่อกรรมการ : นาย สันติ บุญประคับ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ม.ค. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว บังอร สุทธิพัฒนกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ปรีดี ดาวฉาย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ม.ค. 2569

______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ : 09 ม.ค. 2569

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ลำดับ : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 2 ปี 2 เดือน 23 วัน

ลำดับ : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ บุญประคับ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 2 ปี 2 เดือน 23 วัน

ลำดับ : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 2 ปี 2 เดือน 23 วัน

ลำดับ : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย : 1
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน :
3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ :
1.
พิจารณาและสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินประจำปีหรือระหว่างกาลข
องบริษัท เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
โดยติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงิ
นประจำปีและประจำไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทานหรือตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ
ที่เห็นว่าจำเป็นและสำคัญในระหว่างการจัดทำงบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. พิจารณาและสอบทานเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท
รวมถึงระบบควบคุมความปลอดภัยของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาและทำความเข้าใจ
ขอบเขตของการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายในแล
ะผู้สอบบัญชีภายนอก และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำ พร้อมทั้งความคิดเห็นจากผู้บริหาร
4. พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทให้แก่คณะกรรมการ
รวมถึงขอบเขตการดำเนินงานตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
ความพอเพียงของทรัพยากร ประกอบกับประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายมาดำเนินการตรวจสอบเป็นสำคัญ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับบริษัท
จดทะเบียน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณาและสอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. พิจารณาและจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในทุกปี
พร้อมทั้งเสนอเรื่องการแก้ไขกฎบัตรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
11. พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีและการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญสำหรับแผนดังกล่าว
12. ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแต่ที่คณะกรรมการร้องขอ
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________