กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ส.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 01 ต.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 ก.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 ก.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม : การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่3 (SCM-W3)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ส.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,385,211,204
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,385,211,204
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,788,908,403
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 1.00 : 3.00
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 03 พ.ย. 2568 ถึงวันที่ 07 พ.ย. 2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 08 ต.ค. 2568
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 07 ต.ค. 2568
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 596,302,801
______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ส.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 596,302,801
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 596,302,801
อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 3.00 : 1.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : SCM-W3
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3)
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.20
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
18 เดือน
______________________________________________________________________