กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนและหุ้น)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
21,249,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 181,250,000 บาท เป็น 160,000,100 บาท
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่าย
ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน
42,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,249,900 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 181,250,000 บาท
เป็น 160,000,100 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้จำหน่าย ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
และสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 42,499,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.
(ทุนและหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนและหุ้น)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 14 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ศรีไพร เอกวิจิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : สมาชิกคณะผู้บริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธีระชัย เชมนะสิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย วรกานต์ ชูโต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ก.พ. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ก.พ. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ฉลอง เหลืองประสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7789
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5752
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10767
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11641
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์
รหัสผู้สอบบัญชี : 12089
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________