เลขที่หนังสือ : APO 018/02-2568
เรียน :
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เท่านั้น)
โดยถ่ายทอดสดจากอาคาร 66 ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง Living 1 เลขที่ 2556 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์
และครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี2566ที่ผ่านมา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาจัดสรรทุนสำรอง
("สำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นจำนวน 5.35 ล้านบาท และ
พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.19
บาท รวมเป็นเงิน 64.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วบางส่วนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 13.60 ล้านบาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 340,000,000หุ้น
รวมเป็นเงินจำนวน 13,600,000บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระมีดังนี้
1. พลตำรวจตรีสุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สรวงรัตน์ ปภังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสิทธิภาส อุดมผลกุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3
เดือนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ตำแหน่ง จาก 7
ตำแหน่งเป็น 8 ตำแหน่ง โดยเสนอชื่อ นายดล เหตระกูล
เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯโดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ่ายเป็นครั้ง (เมื่อมีการเข้าร่วมประชุม) ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหาร 15,000 บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ KARIN
เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามข้างต้น
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2568
สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2568
เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้
ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
ทั้งนี้ KARIN และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สิทธิภาส อุดมผลกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ส.ค. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. สรวงรัตน์ ปภังกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : พล.ต.ต. สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 ก.พ. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13273
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี : 11536
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 14943
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสิทธิภาส อุดมผลกุล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
___________________________________