กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2567 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณารายชื่อตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี
2568 เป็นจำนวนเงิน  610,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ("BWG")
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ("BWG")

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.037
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                                            :
ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ม.ค. 2551

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. เบญจวรรณ ประสานศัพท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 04 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 04 พ.ย. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
,อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ,ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3675
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3759
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4891
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5113
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5851
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7305
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11181
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11536
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12794
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13273
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13646
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13512
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน                                 

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
("BWG") ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
______________________________________________________________________