เลขที่หนังสือ                                         : อ.010/2568
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมรอยัล ริเวอร์  ห้องบุษบงกช A ชั้น 2

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมของบริษ
ัทในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้
สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. นายโกศล โรจน์เลิศจรรยา
2. นายชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา
3. นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี
2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของ
เบี้ยประชุมไม่เกิน 2.7 ล้านบาท ค่าตอบแทนอย่างอื่น ไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมทั้งหมดไม่เกิน 3.7 ล้านบาท
ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คณะกรรมการบริษัท
1.1 ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง/คน
1.2 กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
2.2 กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
3.2 กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
4.2  กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน
5.คณะกรรมการบริหาร
5.1 ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง/คน
5.2  กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรติ            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  2982 หรือ
2.  นายวิโรจน์  สัจจธรรมนุกุล        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5128 หรือ
3.  นางสาวสมจินดา  พลหิรัญรัตน์        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5599 หรือ
4.  นางสาวระวิวรรณ  ชื่นชม            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7487

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย โกศล โรจน์เลิศจรรยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 20 ก.พ. 2539

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 08 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 2982
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5128
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5599
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ระวีวรรณ ชื่นชม
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7487
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________