กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 01 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบผลการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 ตามที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไข
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาและอนุมัติ ดังนี้
 1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 8,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี
 2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.09
บาท เป็นเงิน 54,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
และเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสม โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ซึ่งมีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
11 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 (ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
 3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน
36,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล นายสมชัย พิสพหุธาร และนายสุรศิลป์ งามภูพันธ์
ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการแล้ว เนื่องจาก
1)  นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เภสัชกรรม การขาย/การตลาด การกำกับดูแลกิจการ
บริหารจัดการองค์กรและวางแผนกลยุทธ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2)  นายสมชัย พิสพหุธาร มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
เภสัชกรรม บัญชีการเงิน การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการองค์กร
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3)  นายสุรศิลป์ งามภูพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้
ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและด้านการตลาด
โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,400,000
บาท เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
โดยจะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและภายใน
กลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ 2) นางสาว
สิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ 3) นายสุเมธ แจ้งสามสี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทลินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 5,860,000
บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
ด้วยมติพิเศษ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ("ข้อ 30 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค")
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้มีอำนาจในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือรับรองคำขอ
หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นควรหรือตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                                            :
ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7900
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8413
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สุเมธ แจ้งสามสี
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9362
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10604
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื
่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

______________________________________________________________________