กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 26 พ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 ต.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 ต.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงาน One Report (56-1) ประจำปี พ.ศ.
2569 ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2569 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณา
และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งบริษัทฯ
ได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2569 (แบบ 56-1 One Report)
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
พ.ศ. 2569 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2569 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนเงิน 344,855,259 บาท
(สามร้อยสี่สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินจำนวน
99,000,000 บาท (เก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิร้อยละ 28.71
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งถึงกำหนด
ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามี)
จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 4 ท่าน คือ
1. นพ.อาคม เชียรศิลป์ กรรมการบริษัท
2. คุณฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายวิชาชีพ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าด
ำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นพ.อาคม เชียรศิลป์ กรรมการบริษัท
2. คุณฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการบริษัท
3. รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2570
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำหรับ
ปี พ.ศ. 2570 (อัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2569) ดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง, ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จำนวน 20,000
บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง, ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 20,000
บาทต่อครั้ง
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2570
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชยณัฐ เมธคุณากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11269 หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2570 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2569
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2570 โดยกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
และค่าตรวจสอบบัญชีและงบการเงินรวมประจำปี รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1,495,000 บาท
(อัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2569) และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000
บาท (ค่าใช้จ่ายอื่่นฯ เป็นอัตราเดียวกับปี พ.ศ. 2569) ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ประชุมฯ
มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิมมี 42 ข้อ
โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ 43 คือ "นำทรัพย์สินมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ"
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำธุรกรรมบางประเภทของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.ย. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 ธ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 ธ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.55
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 ธ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อาคม เชียรศิลป์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 พ.ย. 2551
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฐิติ สิหนาทกถากุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 พ.ย. 2551
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปัญญา อิสระวรวาณิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.ย. 2549
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 ก.ย. 2549
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 มิ.ย. 2549
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 มิ.ย. 2549
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี : 11269
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ก.ค. 2570
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4799
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ก.ค. 2570
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ก.ค. 2570
______________________________________________________________________
