กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 08 เม.ย. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 มิ.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 22 เม.ย. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 21 เม.ย. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : สถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ
ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และก่อสร้างศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)
ได้พิจารณารายละเอียดของรายการดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และก่อสร้างศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ
ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ
และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีความประสงค์จะเข้าซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 5 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 5 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาและก่อสร้างศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center) รองรับการขยายตัวของธุรกิจ
จากนางสาวสุณี เสรีภาณุ ("ผู้จะขาย") ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 46.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น
123,800,000 บาท

เนื่องจากผู้จะขายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท
การเข้าทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ห
รือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน")
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.49 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดดังไฟล์แนบ "สารสนเทศการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์"
______________________________________________________________________
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การซื้อที่ดินและการก่อสร้างศูนย์บรรจุสินค้า (Packing Center)
ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการได้มาจำหน่ายไป")
ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.01
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น
รายการดังกล่าวจึงเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15
ซึ่งบริษัทไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้นแต่อย่า
งใด อย่างไรก็ตาม
บริษัทเห็นสมควรให้นำรายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภายใต้เกณฑ์รายการที่เกี่ยวโ
ยงกันและเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการของบริษัท

รายละเอียดดังไฟล์แนบ "สารสนเทศการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์"
______________________________________________________________________