สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 16 มีนาคม 2569)-----------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 30 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 27 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568
ตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1)

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 (ฉบับแก้ไข) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น 1,976,379,551 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม
1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท
ดังนี้
1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
3) นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทพีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 3,170,000 บาท (เฉพาะบริษัท
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่รวมบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นและตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ
2) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
3) นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
มีมติเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้นำเสนอ ดังนี้
1) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ
2) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
3) นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ
อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8
ท่านเป็น 9 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 150,382,727
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 150,382,727
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 150,382,727
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 150,382,727
(หุ้น)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8509
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11133
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8501
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 02 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 พ.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการการลงทุน

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record date)
ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับแก้ไข)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,126,485,936 บาท เป็น
1,976,379,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 150,106,385 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,976,379,551 บาท เป็น 2,126,762,278
บาท โดยการออกและจะดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวนไม่เกิน 150,382,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

__________________________________________