กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1
ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค
์ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมาน เชื้อจีน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ดาวฤทธิ์ ทองนิ่ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 ส.ค. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3425
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4151
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 830,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 830,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 276,800,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 276,800,000
(หุ้น)
จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป (PO)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 553,600,000
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________