เลขที่หนังสือ : STP 03/2569
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2569
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
และการจ่ายปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิด
ขึ้นในรอบปี 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
งวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท
เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น
และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันที่
20 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้
สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25
บาท จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
รวมจ่ายหุ้นละ 0.67 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ุุ67 ล้านบาท
อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายธนเดช มหโภไคย รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2) นางนิศาชล ชัยวัฒน์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3)
นางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัต กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด โดยนายธนเดช มหโภไคย
ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่นางนิศาชล ชันวัฒน์
และนางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งนายพงษ์ชัย
สุขเจริญยิ่งยง ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นกรรมการแทนนายธนเดช มหโภไคย
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1. คุณอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ
2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
4. คุณกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ
5. คุณบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ
6. คุณพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 20 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.42
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.34
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.08
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ธนเดช มหโภไคย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 26 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 08 เม.ย. 2569

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง นิศาชล ชัยวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 ต.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว หฤทัย โรจน์วงศ์จรัต

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย พงษ์ชัย สุขเจริญยิ่งยง
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายธนเดช มหโภไคย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 เม.ย. 2569

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 08 เม.ย. 2569

รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อำพล จำนงค์วัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4663
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4664
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5369
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 12733
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 12879
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13975
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางนิศาชล ชัยวัฒน์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวนิภา ชาวสมุน เลขานุการบริษัท ติดต่อ 02-194-5570 ต่อ 303 E-mail : nipa.c@sahathaiprinting.com
______________________________________________________________________