เลขที่หนังสือ : TBN.035/2569
เรื่อง : แจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569
("e-AGM") และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2569 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ งวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 21.00 ล้านบาท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหา
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว
เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ในวงเงินรวมไม่เกิน 1.80 ล้านบาท
โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการแต่ละท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PwC")
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
รวมทั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ได้แก่ นางสาวธิตินันท์
แว่นแก้วผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2569 รวม 2.40 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.21
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.18
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.03
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธิปัตย์ สุนทรารชุน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ประดิษฐ มหาศักดิ์ศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี : 9432
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7358
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9141
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2258-5841 ต่อ 13
______________________________________________________________________