กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม                                      : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
 คณะกรรมการบริษัท แล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ที่ได้กระทำไปแล้ว
และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อีก ในอัตรา 0.10
บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือทั้งนี้สิทธิการได้รับเงินปันผลประจำปีวันที่ 13 มีนาคม 2569
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
โดยกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
(1)    นายปราโมทย์ สุดจิตพร    ประธานกรรมการ
(2)    นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2569 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ 38,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ  28,000 บาทต่อเดือน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 58,000 ต่อครั้งประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 38,000 ต่อครั้งประชุม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2569
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส
 จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
- นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ
- นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,252,920 บาท (เทียบกับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 
2,226,820 บาท จึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น 26,100 บาท คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 1%) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปีที่สอง 
ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (AS-ESOP2025) ของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AS-ESOP 2025 ในปีที่สอง
ให้แก่กรรมการของบริษัท มีราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน อยู่ที่ 2.70 บาทต่อหุ้น
(ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ไปแล้ว) ในจำนวนดังนี้
1. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ - 218,605 หุ้น
2. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ - 150,000 หุ้น
3. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ - 150,000 หุ้น
4. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน - 150,000 หุ้น

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 12 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 13 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ                                            :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ก.พ. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง มลฤดี สุขพันธรัชต์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 พ.ย. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 23 พ.ย. 2550

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7049
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9552
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2569

________________________________________________________________