กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม : บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36
ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 44 (ประจำปี พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 (ประจำปี
พ.ศ. 2568) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี พ.ศ. 2568
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี
พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถ
ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 158,205,414 บาท
โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
ที่จ่ายจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 52,735,138 บาทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2568 แล้ว คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 105,470,276 บาท
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับลดทุนสำรองตามกฎหมายลงจำนวน 7,314,790 บาท จาก
270,990,480 บาท เป็น 263,675,690 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯคงเหลือเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้
ทุนสำรองตามกฎหมายที่ลดลงจำนวน 7,314,790 บาท จะถูกนำกลับไปแสดงรวมภายใต้รายการ
"กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร"
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี พ.ศ. 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 1.
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อยส่วนใหญ่ และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัทฯ เนื่องจาก EY
เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจน EY
ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงา
นสอบบัญชีรายอื่นและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้
สำหรับบริษัทย่อยบางแห่งที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี พ.ศ. 2569 เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13
ตามค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปี
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยทุกตำแหน่งเช่นเดิม
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดสำหรับปี พ.ศ. 2569
จำนวนเงินไม่เกิน 3,240,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : 1. แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 22
ภายใต้หมวดที่ 4 คณะกรรมการ และข้อที่ 27, 28 และ 29 ภายใต้หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่บริษัทฯในการพิจารณารูปแบบของการจัดประชุมได้ตามความเหมาะสมของโอกาสและส
ถานการณ์ ตลอดจนลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยข้อความที่แก้ไข
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
2. มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ
ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการ แก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง
และ/หรือคำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
และ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติ
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.0395
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.0005
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
หมายเหตุ :
โปรดดูรายละเอียดข้อมูลภาษีเงินได้ของเงินปันผลเพื่อการเครดิตภาษีในหนังสือเชิญประชุม
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7325
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สิริพร ไศละสูต
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 มี.ค. 2551
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ธ.ค. 2536
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ส.ค. 2545
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ส.ค. 2545
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) :
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
______________________________________________________________________
